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फिनटेक कंपनी पेटीएम ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच की रिपोर्ट के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं किया गया है।
वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मूल कंपनी, ने एनएसई और बीएसई को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इसकी सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक “बाहरी विदेशी प्रेषण नहीं करती है”।
कंपनी के बयान में कहा गया है, “यह और स्पष्ट करने के लिए है कि वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (‘कंपनी”), इसकी सहायक कंपनियों और इसके सहयोगी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को समय-समय पर सूचनाओं, दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के लिए नोटिस और मांगें प्राप्त होती रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित अधिकारियों ने उन ग्राहकों के संबंध में, जिन्होंने संबंधित संस्थाओं के साथ व्यापार किया होगा, और अधिकारियों को आवश्यक जानकारी, दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं।”
“कंपनी और उसके सहयोगी ने अधिकारियों को ऐसी जानकारी, दस्तावेज़ और स्पष्टीकरण प्रदान करना जारी रखा है जो उनके लिए आवश्यक है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारा सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड बाहरी विदेशी प्रेषण नहीं करता है। हमने हमेशा ऐसा किया है और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत अपने दायित्वों का खुलासा करना जारी रखेंगे,” One97 ने आगे कहा।
पेटीएम ने फेमा उल्लंघनों के संबंध में कंपनी के खिलाफ दायर ईडी मामले के सभी दावों का लगातार खंडन किया है, और समाचार रिपोर्टों को पूरी तरह से “निराधार, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण” बताया है।
यह तब हुआ है जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई 29 फरवरी की समय सीमा के करीब पहुंच रहा है, इस दिन के बाद व्यापारियों और ग्राहकों द्वारा सभी लेनदेन और जमा को रोकने के लिए निर्धारित किया गया है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक विवाद
हाल की एक जांच में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने खुलासा किया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कई नियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें भारत में सभी कामकाजी बैंकों पर लगाए गए केवाईसी नियम भी शामिल हैं।
आरबीआई के अनुसार, सैकड़ों हजारों पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते उचित केवाईसी के बिना चल रहे हैं, कुछ खाते केवल एक केवाईसी दस्तावेज़ से जुड़े हुए हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।
एक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट में, आरबीआई ने कहा कि बैंक गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों में शामिल था और नए ग्राहकों को लेने से पहले धन के वास्तविक स्रोत की पृष्ठभूमि की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की।
(एएनआई से इनपुट के साथ)
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