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पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो का जुर्माना लगाया गया ₹5.49 करोड़ वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने अपने आदेश में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत निर्धारित संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए एक आंतरिक तंत्र स्थापित करने में विफल रही है।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, एफआईयू ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पेटीएम ऋणदाता के खिलाफ आरोप चार साल से अधिक की जांच के बाद प्रमाणित हुए थे और 14 फरवरी, 2022 को इसके खिलाफ एक शोकेस नोटिस जारी किया गया था। यह जुर्माना पेटीएम इकाई पर उसके अध्यक्ष के बाद लगाया गया था विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था पोस्ट से.
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा था कि एफआईयू जुर्माना दो साल पहले बंद किए गए बिजनेस सेगमेंट के मुद्दों से संबंधित है। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “उस अवधि के बाद, हमने वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के लिए अपनी निगरानी प्रणाली और रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ाया है।”
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FIU का कहना है, ‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्यवाही 2020 में शुरू हुई।’
यह कहना गलत है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए परेशानी यहीं से शुरू हुई 31 जनवरी जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इसे नई जमा स्वीकार करने से रोक दिया। एफआईयू के आदेश के अनुसार, इस इकाई के खिलाफ कार्यवाही 2020 में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा “एक विदेशी राज्य से जुड़े व्यक्तियों के सिंडिकेट के तहत कई व्यवसायों द्वारा संचालित व्यापक अवैध गतिविधि” और बाद में साइबर अपराधों द्वारा एफआईआर दर्ज करने के संदर्भ में शुरू हुई थी। आईपीसी और तेलंगाना राज्य जुआ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हैदराबाद पुलिस की इकाई।
पुलिस की शिकायत के अनुसार, कुछ संस्थाएं और उनके व्यवसायों का नेटवर्क कई अवैध कार्यों में लगे हुए थे, जैसे कि ऑनलाइन जुए का आयोजन और सहायता करना, और इन अवैध कार्यों से प्राप्त धन को उनके द्वारा बनाए गए बैंक खातों के माध्यम से “रूट और चैनल” किया गया था। पीटीआई ने बताया कि बैंक (पेटीएम पेमेंट्स बैंक) के साथ समान संस्थाएं हैं।
एफआईयू के अनुसार, सार्वजनिक रिपोर्टों में ऐसी संस्थाओं की ओर इशारा किया गया है, जिन्होंने कानून द्वारा निषिद्ध जुआ, डेटिंग और स्ट्रीमिंग सेवाओं सहित धोखाधड़ी सेवाओं के माध्यम से लाखों भारतीयों को धोखा दिया है।
आदेश में कहा गया है, “इन धोखाधड़ी गतिविधियों की आय को बाद में विदेशों में भेज दिया गया और कई शामिल संस्थाओं ने देश के भीतर अपने धोखाधड़ी वाले डिजाइनों को लागू करने के लिए भुगतान मध्यस्थों का उपयोग किया।”
वित्तीय खुफिया इकाई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर “अपनी भुगतान सेवा और संबंधित संस्थाओं के खातों के संदर्भ सहित पीएमएलए और पीएमएल नियमों के तहत निर्धारित तरीके से संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए एक आंतरिक तंत्र स्थापित करने में विफलता” का आरोप लगाया।
एफआईयू द्वारा ऋणदाता पर अपनी भुगतान सेवा और उसी सेवा से संबंधित संस्थाओं के खातों के संबंध में निरंतर उचित परिश्रम करने में “विफल” होने का भी आरोप लगाया गया है।
एफआईयू द्वारा उस पर तीसरे पक्ष केवाईसी पर निर्भरता के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करने में “विफलता” के लिए भी आरोप लगाया गया है, जो पीएमएलए की धारा 12 के उल्लंघन में एक गैर-अनुपालक या अनियमित इकाई पर भरोसा करके रखरखाव के बारे में बात करता है। रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिकॉर्ड की।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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